Avaliação de Riscos
Processo estruturado para a identificação dos riscos de Compliance (fraude, corrupção, questões concorrenciais e antitruste, privacidade de dados, lavagem de dinheiro, conflito de interesses, relacionamento com terceiros e outros pertinentes ao tema) e estabelecimento de medidas mitigadoras. Inclui a classificação dos riscos, considerando aspectos relativos a impacto e probabilidade, mais uma proposta de plano de ação e forma de acompanhamento de implementação de tais medidas.
Como funciona
Análise das políticas e procedimentos existentes sobre o tema.
Realização de entrevistas e workshops com pessoas chave da empresa.
Categorização dos Riscos (matriz: "probabilidade x impacto")
Entrega final:
Relatório contendo a lista de tarefas executadas, a pontuação dos riscos identificados, recomendações de mitigação e priorização do tratamento dos riscos encontrados (“Matriz de Risco”).
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